+57 3224259484

JMV INGENIEROS

M2V CONSULTING es una empresa que nos ofrece servicios relacionados con riesgos financieros, damos fé de su experiencia y conocimiento sobre el tema

Supervisora del ContratoSandra HurtadoSupervisora del Contrato

SARLAFT/ SAGRILAFT

Servicio Oficial de Cumplimiento

 

Algunas empresas pueden contratar al Oficial de Cumplimiento por medio de un contrato de prestación de servicios, los beneficios para la empresa obligada estan en descargarse de la responsabilidad de un vínculo laboral y los costos, por otro lado los beneficios son exigir el cumplimiento de la normatividad mediante contratación del servicio, al mismo tiempo se dedica a su objeto social y permite que personas especializadas en riesgos atiendan el rol obligatorio.

Las entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria bajo el Cap 5 de la CBJ, al igual que las entidades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades de acuerdo al Capítulo X de la CBJ están obligadas a designar a un Oficial de Cumplimiento quien es el responsable de velar por adecuado y eficiente sistema de administración o autogestion de riesgo de lavado de activos y financiación al terrorismo.

Les ofrecemos a las empresas la oportunidad de tercerizar el cargo del Oficial de Cumplimiento siempre bajo los criterios y disposiciones de los entes reguladores, tenemos más de 7 años ejerciendo las actividades del cargo y hemos estado en más de 15 empresas de cuatro sectores diferentes actualizandonos constantemente en las nuevas normatividades de cada superintendencia.

Servicios

Matrices de riesgo

Creamos matrices de riesgo para medir el riesgo LA/FT de su organización

Mapa jurisdiccional

Hacemos mapas geográficos por cantidad de riesgo LA, riesgo FT, cultivos ilícitos, grupos armados, etc.

Monitoreo transaccional

Realizamos monitoreo de las transacciones de sus clientes para detectar señales de alerta

Monitoreo de contratos

Realizamos monitoreo de contratos para cumplir con las debidas diligencias de las contrapartes

Indicadores descriptivos y prospectivos

Creamos indicadores descriptivos y prospectivos para evidenciar potenciales fuentes de riesgo de LA/FT

Redes por grafos

Realizamos redes por grafos para que tenga una visión amplía del riesgo de contagio

Capacitación

Realizamos capacitaciones en riesgo LA/FT para que usted cumpla con la norma

Reportes a la UIAF

Generamos y transmitimos los reportes ROS, Productos, Transacciones y Tarjetas a la UIAF de acuerdo a la periodicidad definida por su superintendencia

¿quiere solicitar una cotización, presentación de nuestros servicios o quiere que diseñemos junto a usted una solución?