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M2V CONSULTING es una empresa que nos ofrece servicios relacionados con riesgos financieros, damos fé de su experiencia y conocimiento sobre el tema
Algunas empresas pueden contratar al Oficial de Cumplimiento por medio de un contrato de prestación de servicios, los beneficios para la empresa obligada estan en descargarse de la responsabilidad de un vínculo laboral y los costos, por otro lado los beneficios son exigir el cumplimiento de la normatividad mediante contratación del servicio, al mismo tiempo se dedica a su objeto social y permite que personas especializadas en riesgos atiendan el rol obligatorio.
Las entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria bajo el Cap 5 de la CBJ, al igual que las entidades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades de acuerdo al Capítulo X de la CBJ están obligadas a designar a un Oficial de Cumplimiento quien es el responsable de velar por adecuado y eficiente sistema de administración o autogestion de riesgo de lavado de activos y financiación al terrorismo.
Les ofrecemos a las empresas la oportunidad de tercerizar el cargo del Oficial de Cumplimiento siempre bajo los criterios y disposiciones de los entes reguladores, tenemos más de 7 años ejerciendo las actividades del cargo y hemos estado en más de 15 empresas de cuatro sectores diferentes actualizandonos constantemente en las nuevas normatividades de cada superintendencia.
Creamos matrices de riesgo para medir el riesgo LA/FT de su organización
Hacemos mapas geográficos por cantidad de riesgo LA, riesgo FT, cultivos ilícitos, grupos armados, etc.
Realizamos monitoreo de las transacciones de sus clientes para detectar señales de alerta
Realizamos monitoreo de contratos para cumplir con las debidas diligencias de las contrapartes
Creamos indicadores descriptivos y prospectivos para evidenciar potenciales fuentes de riesgo de LA/FT
Realizamos redes por grafos para que tenga una visión amplía del riesgo de contagio
Realizamos capacitaciones en riesgo LA/FT para que usted cumpla con la norma
Generamos y transmitimos los reportes ROS, Productos, Transacciones y Tarjetas a la UIAF de acuerdo a la periodicidad definida por su superintendencia
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