M2V – Consulting

NUEVO EN M2V CONSULTING

Ya está disponible nuestra aplicación web para la gestión de riesgos LA/FT/FPADM. Un solo sistema para oficiales de cumplimiento y profesionales de riesgo, bajo SARLAFT, SAGRILAFT y regímenes equivalentes de Latinoamérica.

Matrices de riesgo Mapa jurisdiccional Planes de acción Monitoreo transaccional Segmentación

Conocer la aplicación

Consultoría Riesgos Financieros

SARLAFT, SARO, SARC, SARM, SARL

Somos especialistas en riesgos financieros bajo los estándares más avanzados

Consultoría en Ciencia de datos

computación científica para datos

Ayudamos a las empresas a mejorar la eficiencia de todas las áreas a través de la ciencia de datos

Consultoría en modelos econométricos

combinación modelos económicos y estadísticos

Solucionamos los problemas de su empresa con modelos de series de tiempo o corte transversal

Calendario Normativo

01/07/2023

Las empresas de tercer nivel de supervisión vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria deben realizar reporte de productos a la UIAF

01/06/2023

Las empresas vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia no exceptuadas deben implementar los riesgos inherentes tanto individuales como consolidados

01/01/2023

Todas las empresas vigiladas por la Superintendencia de Sociedades que tengan ingresos o activos iguales o superiores a $40.000.000.000 COP al 31 de diciembre de 2022

01/02/2023

Las empresas de tercer nivel de supervisión vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria deben realizar reporte de transacciones a la UIAF

Monitoreo transaccional — monitoreo transaccional

¿quiere solicitar una cotización, presentación de nuestros servicios o quiere que diseñemos junto a usted una solución?

Contáctenos

GRUPO DE WHATSAPP

Comunidad AML de M2V Consulting

Un espacio para oficiales de cumplimiento y profesionales de riesgo de Colombia y Latinoamérica. No es un canal de ventas: es donde se comentan los cambios normativos y los casos que le sirven a quien está a cargo del sistema.

Alertas normativas por sector y por país
Errores frecuentes que terminan en sanción
Dudas resueltas entre colegas del sector
Avisos de webinars y material nuevo

COMPLETE SUS DATOS PARA INGRESAR

COMUNIDAD AML

Servicio de Oficial de Cumplimiento

Power BI - Shiny - Dash

Business Intelligent

Representaciones de problemáticas empresariales

Consultoría en Modelos Econométricos